Сотрудник банка в процессе опроса клиента делает фотографию, которая автоматически обрабатывается и передается в SmartTracker.FRAUD вместе с отсканированной копией паспорта.
Производится поиск нового клиента по базе существующих клиентов: проверяется, не был ли он зарегистрирован ранее под другим именем.
Производится поиск нового клиента по «черному списку»: проверяется, не был ли этот человек когда-либо зафиксирован, как потенциальный неблагонадежный клиент.
Производится верификация существующего клиента: проверяется, что человек действительно является тем, кем он представляется, кроме этого внешность клиента сверяется с его фотографией в паспорте.
В случае возникновения подозрений описание ситуации автоматически передается сотруднику службы безопасности, который принимает решение по каждому случаю.
